股票代码：002728       股票简称：特一药业          公告编号：2023-036

债券代码：128025       债券简称：特一转债

【资料图】

              特一药业集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2023

年 5 月 16 日下午 15：30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5

月 13 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及

非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过

了如下决议：

  为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股

东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定

使用不超过人民币 9,000 万元（占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元

的 25.98%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂

时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之

日起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

 公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事

参与表决。

 特此公告。

                              特一药业集团股份有限公司

                                              董事会

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