证券代码：600537            证券简称：亿晶光电     公告编号：2023-075

              亿晶光电科技股份有限公司

(资料图)

        关于为控股子公司提供担保的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示

    被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）

    本次担保金额合计为人民币 5,000 万元，亿晶光电科技股份有限公司已实际为

     常州亿晶及其子公司提供担保的余额为人民币 26.83 亿元。

    本次担保无反担保。

    对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述

     亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第七届董事

会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担

保额度预计的议案》，同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）

公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过 75 亿元人民币的授信

额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过 80 亿元人民币的新增担保额度

（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70%以上的下属公司的新增担

保额度为 48 亿元人民币，对资产负债率 70%以下的下属公司的新增担保额度为 32

亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、

函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/

控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自

股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编

号：2023-003、2023-006、2023-008）。

租”）签订不可撤销的连带责任保证合同，为常州亿晶与长江金租签订的租期为 18

个月、租金本金为 5,000 万元的《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销的连

带责任保证。本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

  二、被担保人基本情况

电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、

晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发

电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国

内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口

业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定

办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                                               单位：人民币 万元

       科目

                      （经审计）                    （未经审计）

资产总额                        1,179,539.67             1,140,335.84

净资产                             278,387.82             313,336.37

       科目             2022 年度                2023 年 1-6 月份

营业收入                        1,002,308.25               436,549.26

净利润                              15,189.02              33,504.43

  三、担保协议的主要内容

  担保方：亿晶光电

  被担保方：常州亿晶

  债权人：长江金租

  担保金额：人民币 5,000 万元

  担保方式：不可撤销的连带责任保证

  担保类型：融资租赁业务

  担保期限：自担保合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满

两年。

  四、董事会及独立董事意见

  为提高公司决策效率，公司于 2023 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十次

会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》。

  公司董事会认为：2023 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经

营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属

子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状

况。董事会同意公司上述担保预计事项。

  公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有

限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有 14.29%

股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在

实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担保。

此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综

合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性，

本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

  独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，

担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符

合有关法律法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，不会损害公司及中

小股东的利益。综上，同意公司本次为下属子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司

的担保，担保总额为人民币 38.88 亿元，担保余额为人民币 26.83 亿元，担保余额

占公司最近一期经审计净资产的 93.53%。公司无逾期担保情况。

  特此公告。

                             亿晶光电科技股份有限公司

                                   董事会

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